警方揭秘“微交易”投资理财骗局 期货交易涨跌人为可控

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发布时间:2018-08-10 16:39

“微交易”是近年来出现的一种互联网投资理财,是指投入几百到几千元不等的资金,根据标的物在极短时间内的价格走势判断涨跌,赚取收益。近日,重庆江北警方破获了一起特大网络微交易诈骗案,捣毁了一个仿效股票、期货交易买涨跌,控制篡改后台交易数据,从而诈骗注册会员交易钱财的虚假平台。目前,警方已抓获犯罪嫌疑人80名,其中有19人被正式批捕。

今年4月,重庆警方接到报警线索,一家名为“亿星国际”的互联网微交易平台有诈骗嫌疑,民警随后通过技术手段展开侦查。

重庆江北公安分局刑警支队民警 陈俊舟:我们提取了他们所有的数据以及他们资金的大概流向,肯定了“亿星国际”是个诈骗平台。

后台操控交易数据 “掌控”输赢

经警方侦查发现,类似“亿星国际”等多个微交易平台,对外都号称是一项判断期货指数未来涨跌的新金融交易平台,通过选择外汇、黄金、原油、楠木等交易品种,选择极短时间内的价格走势预判涨跌下单交易。这起案件不同于以往的网络赌博交易案件,诈骗团伙通过技术开发公司开发交易平台,通过平台公司开设虚假期货交易,通过代理公司招聘业务员拉会员的方式,进行后台操控交易数据诈骗谋利。

重庆江北公安分局网安支队民警:涨和跌是他们可以控制的,最后的结果可以说是随时让你输或让你赢,都在他们的掌控之中。

警方抓获80人 涉案金额1.3亿元

经过一个多月的侦查,警方锁定了以钟某某为首的微交易诈骗犯罪集团,以及设在上海、深圳等地的多家代理商。在深圳、上海两地警方的配合下,江北警方对软件开发公司、平台公司和代理公司3个犯罪窝点同步开展集中收网行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人钟某某在内的80名涉案人员,查扣涉案电脑40多台、手机100部,初步查明,这起案件的涉案金额高达1.3亿多元。

重庆江北公安分局刑警支队民警 陈俊舟:“亿星”是从4月底开始有数据,到我们5月29日打掉,涉案金额就达到三千多万,“亿盛”我看了一下涉案金额是九千多万。

目前,涉案的19名犯罪嫌疑人已被正式批捕,61名犯罪嫌疑人取保候审,案件仍在进一步侦办中。

虚假平台诱骗交易 后台控制涨跌

在这起特大网络微交易诈骗案中,犯罪团伙又是如何精准控制每一个交易者的输赢呢?继续来看警方的调查。

据办案民警介绍,2017年年底,主要犯罪嫌疑人钟某某向广州某科技有限公司购买了仿效股票、期货交易、买涨跌,并可篡改数据的微交易平台系统,在互联网上建立了亿盛、亿星等虚假微交易平台。

重庆江北公安分局网安支队民警:犯罪嫌疑人钟某某从软件公司购买这个系统之后,往下面就发展了数十个代理公司,每一个代理公司下面有几十个员工,就是业务员,这些业务员再去联系受害人,通过加微信或打电话的方式,引诱受害人到他们平台进行交易。

在这些虚假平台上,可以进行外汇、黄金、石油、楠木等交易品种,并分为30秒、1分钟、3分钟、5分钟倒计时方式买期货品种涨跌。

重庆江北公安分局网安支队民警:以30秒的模式为例,受害人进到这个交易平台里面,进行买涨或者买跌,买美元汇率期货的价格,我先买十块如果买涨,它在30秒的时候跟我进行结算,只要高于我的十块钱,那么我就赚了,如果低于十块钱,我就亏了,交易最小单位金额是100块钱,最大的金额大概是5000一单,有点类似于赌博。

交易中,很多受害者认为平台的数据是跟国际大盘同步变化。实际上,这个平台指数涨跌和国际大盘毫无关系,页面上呈现的数据完全是虚假的,后台可以根据谋利需求,随意修改数据,随意涨跌。

警方提示:警惕所谓“高回报”骗局

通过这起特大网络微交易诈骗案的告破,警方也提醒投资者,网络投资理财,一定要仔细甄别,警惕那些所谓“高回报”的骗局。

据办案民警介绍,这种微交易诈骗平台骗人之处就在于其控制输赢的技巧。

重庆江北公安分局网安支队民警 :刚开始是会让你赚钱的,比如一百块钱最后变成两百块钱,甚至变成一千块钱了,这个人觉得还可以,那么他会投更大的金额进来,这时候他们就要开始对客户进行控制了。

为了不让受害者怀疑,这个虚假交易平台在调节输赢的时候,通常不会让人一下子输完,而是输两天赢两天,但都是输多赢少。

此外,平台业务员还会建立一个虚假微信群,在群里发布各种虚假信息,诱骗受害者加大投入。

重庆江北公安分局网安支队民警 :群里五百个人,有可能四百九十个人都是他们的假帐号,这里面真正被骗的受害者可能只有十个人,那些人全是托儿。比如说里面有冒充指导老师,冒充其他客户说赚了钱的,所以很多受害人被骗之后发现,这么多人都被骗了应该不会吧。

通过这个骗局,警方也提醒大家:现在网络投资理财平台层出不穷,品质也参差不齐。大家在进行网络微交易时,一定要到正规的、持有金融牌照的金融机构购买。

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